Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Vũ Nam Phương (tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc, tức TikToker Cún Bông) cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cả 3 được xác định có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại cửa hàng VHP (quận Hoàn Kiếm) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ.

Theo thông tin đăng ký, Công ty Cổ phần Dược Hoa Kỳ được thành lập từ năm 2017, có trụ sở tại số nhà 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong đó, ông Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1995) - chồng của TikToker Cún Bông là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cụ thể là bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh...

Ngoài ra, công ty này còn có ngành nghề bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Nam Thắng còn là đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp như Công ty Cổ phần An Thái Minh V - Food, Công ty Cổ phẩn Kem La Milana, Công ty TNHH Alafolie Việt Nam, Công ty Cổ phần Pure Amity, Công ty TNHH Derma Allure, Công ty Cổ phần An Sinh - Khang Nhiên.

Trong khi đó, cửa hàng VHP tại số 29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, là địa điểm trưng bày và kinh doanh các sản phẩm hoa quả, thực phẩm chức năng.

Cơ quan điều tra cho biết từ năm 2023 đến nay, nhóm bị can chỉ kê khai doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thực tế được xác minh lên đến hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm rõ các giao dịch liên quan đến hơn 500 tỷ đồng qua tài khoản của Vũ Nam Phương.

Ông Vũ Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I (phụ trách khu vực Hà Nội, Hòa Bình), cho biết trong vụ án này, Phương đã dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán và thuê những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật. Đặc biệt, vợ chồng TikToker này còn phạm tội rất tinh vi khi để trụ sở doanh nghiệp cùng trụ sở của hộ kinh doanh. Khi khách hàng muốn lấy hóa đơn thì sẽ được xuất qua công ty. Trường hợp khách không lấy hóa đơn thì sẽ được bán dưới hình thức hộ kinh doanh để che giấu doanh thu.

Vũ Nam Phương hay TikToker Cún Bông sinh năm 1986, từng được biết tới là hot girl Hà thành, được chú ý khi làm mẹ từ năm 21 tuổi. Trên mạng xã hội với hơn 500.000 người theo dõi TikTok và hơn 300.000 người theo dõi Facebook, TikToker này thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến việc làm đẹp, chăm sóc gia đình và cả bộ sưu tập túi hiệu, xe sang.

TikToker Cún Bông còn gắn liền với biệt danh “bà trùm túi Hermès”. Cô sở hữu bộ sưu tập túi hiệu trị giá hàng chục tỷ đồng, từng tiết lộ có mẫu túi phải chi tới 4-5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hình ảnh thời trang của cô cũng vướng tranh cãi khi thừa nhận từng sử dụng hàng giả “vì không có size” hoặc “quảng cáo giúp bạn bè”.

*Tiêu đề đã được Vietnamdaily thay đổi.