Ngày 8/5, Toà án Nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Văn Quyết (SN 1993, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến một hệ thống đầu tư chứng khoán quốc tế giả mạo, quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do trùm lừa đảo Mr.Pips (tức Phó Đức Nam) cầm đầu.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10/2024, Phó Đức Nam (SN 1994, trú TP Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú Hà Nội) đã thành lập mạng lưới lừa đảo qua các sàn giao dịch ảo như Soho Markets, dưới vỏ bọc đầu tư vào cổ phiếu quốc tế, kim loại quý và tiền tệ.

Được biết, đường dây này vận hành hơn 40 văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác, với lực lượng nhân sự lên đến 1.000 người, cả trong và ngoài nước. Riêng tại Đà Nẵng, có 6 văn phòng hoạt động từ năm 2023 đến tháng 10/2024.

Phùng Văn Quyết tại phiên toà. Ảnh: ĐH.

Trong hệ thống tổ chức theo chuỗi chặt chẽ, Phùng Văn Quyết được giao phụ trách một văn phòng tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim (quận Thanh Khê), cùng với Trịnh Văn Thái (SN 1986).

Theo đó, Quyết giữ vai trò quản lý điều hành, chỉ đạo tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn được nhóm này triển khai rất tinh vi. Nhân viên giả làm nhà đầu tư để đăng tải các “bill” chuyển tiền lên mạng xã hội, tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi nạp tiền, hệ thống kỹ thuật can thiệp làm giả kết quả có lời, tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm. Khi nạn nhân dừng đầu tư, tài khoản sẽ bị thao túng khiến nhanh chóng thua lỗ và bị khóa.

Một trong những nạn nhân điển hình là ông Nguyễn Trọng K. (SN 1981, trú Đắk Lắk), bị Quyết và đồng phạm lừa chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng thông qua chiêu thức đầu tư vào cổ phiếu Pfizer trên sàn Soho Markets. Dù ban đầu có thể rút một phần tiền để tạo niềm tin, toàn bộ số vốn sau đó đều bị mất trắng.

Ngày 16/11/2023, trong lúc gặp ông K. tại một quán cà phê ở thành phố Đà Nẵng, Quyết bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Dù chưa nhận khoản hoa hồng 1% (khoảng 50 triệu đồng) từ số tiền lừa được, tuy nhiên Quyết được xác định giữ vai trò chủ chốt tại văn phòng, hưởng mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Tại phiên tòa, Phùng Văn Quyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phùng Văn Quyết 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.