Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Uyên Thao (SN 1972, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đoàn Uyên Thao là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến 2024, Thao đã huy động tiền gửi của nhiều cá nhân với lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, rút linh hoạt, kèm giấy biên nhận đóng dấu đỏ của công ty.

Cơ quan điều tra xác định Thao sử dụng số tiền này chủ yếu để trả lãi và gốc cho các nhà đầu tư trước đó, tạo niềm tin hoạt động công ty có lợi nhuận. Đến nay, 249 cá nhân đã tố cáo Công ty Hoàng Quyến chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ năm 2024, dù công ty đã mất khả năng thanh toán và có nguy cơ phá sản, Thao vẫn tạo vỏ bọc sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn và đưa ra thông tin gian dối về lãi suất 0,7–1%/tháng để 5 người dân trên địa bàn tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Số tiền này Thao dùng để thanh toán gốc và lãi cho những người gửi trước.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.