Ngày 3/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy (SN 1992) và em gái Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994), cùng trú tại Gia Lai, để điều tra hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022, Trần Thế Huy – Giám đốc điều hành và Trần Thị Mỹ Hoàng – Giám đốc tài chính Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN đã mở 9 chi nhánh tại Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và TP.HCM. Công ty ký kết hợp đồng với các tổ chức tài chính, ngân hàng để tư vấn mở thẻ tín dụng, cho vay tiền mặt, nhằm hưởng hoa hồng từ đối tác.

Để có khách hàng, hai đối tượng thu thập và mua hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân, sau đó chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện mời mở thẻ. Khi khách hàng mở thẻ thành công, họ bị hướng dẫn rút tiền mặt bằng cách lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán qua các ứng dụng như Ngân Lượng, MPOS, VNPay. Mỗi giao dịch, công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% số tiền rút.

Bằng thủ đoạn trên, Huy và Hoàng đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của nhiều người dân. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.