Người nước ngoài cầm đầu, lập công ty “bình phong”

Theo điều tra, “ông trùm” đường dây là Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi “Jack”), cấu kết với Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, quê Nghệ An) để vận hành mô hình lừa đảo. Bộ ba này thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L (trụ sở tại Đà Nẵng), cùng nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội nhằm hợp thức hóa hoạt động.

Dưới vỏ bọc “đa cấp xem phim ngắn trực tuyến”, các đối tượng kêu gọi đầu tư qua ứng dụng và website btcshort.com.vn. Người tham gia phải mua “thẻ xem phim” hoặc “gói bản quyền”, được hứa hẹn lãi suất 11 – 17%/tháng cùng hoa hồng từ 5 – 20% nếu lôi kéo thêm người khác tham gia.

Thực chất, đây là mô hình Ponzi – lấy tiền người sau trả cho người trước.

Đánh sập hệ thống, ôm tiền bỏ trốn

Khi số lượng nhà đầu tư tăng mạnh, đến ngày 21/8/2025, Liu Xiaofeng chỉ đạo đánh sập trang web và hệ thống thanh toán, rút sạch toàn bộ tiền về tài khoản cá nhân. Cơ quan Công an xác định có 11.088 tài khoản đăng ký, với số tiền gần 18 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) khẳng định chưa hề cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp cho công ty VUE CINEMA INT'L, càng không có địa phương nào phê duyệt.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi các nạn nhân liên hệ trình báo để được giải quyết.