Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Golden Mansion (đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM) và cựu cấp phó của ông Nguyên là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, Ban quản trị chung cư Golden Mansion đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban quản trị chung cư Golden Mansion.

Theo đó, từ năm 2021, chủ đầu tư chung cư Golden Mansion đã bàn giao 45 tỷ đồng là quỹ bảo trì chung cư cho Ban quản trị chung cư. Đến tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và đến tháng 12/2021 tiếp tục gửi một khoản khác có giá trị 22 tỷ đồng vào ngân hàng này.

Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ đồng, Ban quản trị chung cư này đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại (22 tỷ đồng), vào tháng 11/2023 Ban quản trị đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank.

Thời điểm đó, các thành viên Ban quản trị chung cư phát hiện ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã rút 2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng. Sau đó, cả hai đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.

Đối với gói 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại Ngân hàng OCB, tháng 4/2022, cư dân và Ban quản trị chung cư đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do Ban quản trị đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên Ban quản trị (sau khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới).

Trong thời gian chờ quyết định của UBND quận Phú Nhuận, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông L.T.N. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên Ban quản trị và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc này.

Sau đó, Ban quản trị chung cư đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.

Sau khi phát hiện việc thất thoát quỹ bảo trì chung cư, 3 thành viên còn lại của Ban quản trị đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đến Công an quận Phú Nhuận.