Cựu cán bộ ngân hàng lừa 54 tỷ đồng, nhiều người ‘ngậm đắng’

Trong số những người bị hại của Đoàn Mai Thanh (cựu cán bộ một ngân hàng), có người bị lừa hàng chục tỷ đồng.
 

Hôm nay (18/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở Quảng Ninh, cựu cán bộ một) án tù chung thân vì Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Thanh nguyên là cán bộ ngân hàng một ngân hàng Chi nhánh TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Tháng 3/2014, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cuu can bo ngan hang lua 54 ty dong, nhieu nguoi ‘ngam dang’
Cựu cán bộ ngân hàng Đoàn Mai Thanh. 
Khoảng tháng 6/2014, “nữ quái” Quảng Ninh chạy trốn lên Hà Nội, thuê trọ ở quận Đống Đa và lập tài khoản Facebook tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân.
Đến tháng 8/2016, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ.
Với tài khoản “Vicky Doan”, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone các loại, chính hãng, giá rẻ, chỉ từ 3-9 triệu đồng/chiếc nếu mua số lượng lớn, với điều kiện phải đặt cọc 100% giá trị đơn hàng. 
Để “con mồi” sập bẫy, Thanh trả trước số lượng nhỏ điện thoại cho khách hàng để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, bị cáo nại lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ và không trả lại tiền cho khách.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8-12/2017, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của 13 bị hại, trong đó có những người bị Thanh chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 21/12/2017, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt theo Quyết định truy nã trong vụ án xảy ra tại Quảng Ninh.
Tháng 8/2018, cựu cán bộ ngân hàng bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Độc chiêu lừa đảo tiền tỷ của “thánh cô, thánh cậu”

Lợi dụng lòng tin của các con nhang, đệ tử, nhiều “cô đồng, cậu bóng” tha hồ vẽ vời đủ kiểu để moi tiền thông qua hình thức lễ bái. Một số “thánh cô, thánh cậu” còn tung chiêu trò để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của con nhang mê tín.

Đã có không ít những đệ tử bị lừa đảo đến sạt nghiệp, lên cơ quan công an trình báo thì dường như đã quá muộn.

Trước Ngọc Miu, Dương Văn Kính còn đưa hotgirl này vào tù vì ma túy

(Vietnamdaily) - Trước Hotgirl Ngọc Miu, trùm ma túy Dương Văn Kính cũng từng khiến cho vợ mình là Nguyễn Thị Phúc lãnh án tù chung thân vì buôn bán và tàng trữ ma túy

Vợ trùm ma túy Dương Văn Kính lãnh án chung thân

 Sau khi thoát khỏi lệnh truy nã vì trốn tù năm 2010, Văn Kính Dương cùng vợ là Nguyễn Thị Phúc (32 tuổi, quê Thái Nguyên) tham gia đường dây ma túy liên tỉnh do đối tượng Hoàng Phương Lam cầm đầu.

Khởi tố 4 cựu cán bộ ngân hàng liên quan đến đại gia Trầm Bê

(Vietnamdaily) - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

Bốn người bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).