Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt để tạm giam Trần Duy Đông (SN 1978), nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ” liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Hai bị can Đinh Tiến Dũng (SN 1967), Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long (SN 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219 BLHS);
Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 BLHS);
Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Nhận hối lộ” (Điều 360 và Điều 354 BLHS);
Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 BLHS;
Lê Duy Minh – Giám đốc Sở Tài chính TTP HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM và Phan Kiến Anh, Giám đốc Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn bị khởi tố tội nhận hối lộ.
Lê Đức Thọ, nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (Điều 358 BLHS);
Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil và Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” (Điều 364 BLHS).
Tại cuộc họp báo Bộ Công an ngày 26/3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục ANĐT cho biết, kết quả điều tra đến nay đã xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu và quản lý, sử dụng tài sản công, các bị can này đã không thực hiện nộp tiền vào tài khoản Quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định; dùng thủ đoạn gian dối lập báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu không đúng thực tế để chiếm dụng tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước.
