Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố tội danh mới liên quan tới việc gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 200 tỷ đồng trong thương vụ đen tối "mua cổ phần DongA bank bằng tiền DongA Bank".

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã ra các quyết định kê biên một số tài sản của Vũ Nhôm. Việc này là nhằm phục vụ công tác điều tra cũng như đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này.

Cụ thể, số tài sản "khủng" của Phan Văn Anh Vũ bị kê biên gồm:

- Căn nhà tại địa chỉ 78-80-82-84 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng rộng 447m2 do Phan Văn Anh Vũ và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Toàn bộ số cổ phần DongA Bank mà Vũ Nhôm đứng tên sở hữu hoặc số cổ phần Công ty Bắc Nam 79

- Ngoài những tài sản thuộc quyền sở hữu của Phan Văn Anh Vũ, cơ quan điều tra còn kê biên thêm 120m2 đất tại quận 2, 353m2 đất ở huyện Cần Giờ, 102m2 đất ở quận Bình Tân (TP.HCM) và 85m2 đất ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn tiến hành kê biên hơn 125 triệu cổ phần DongA Bank do Công ty Bắc Nam 79 (Vũ Nhôm làm Chủ tịch HĐQT) và 17 cá nhân liên quan sở hữu.

Tuy nhiên, rắc rối bất ngờ nảy sinh khi Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP HCM từ chối định giá cổ phần DongA Bank do số cổ phần này chưa đăng ký trên sàn giao dịch chứng khoán.

Sau đó, cơ quan điều tra có mời hai công ty khác tư vấn, thẩm định tuy nhiên cả hai đơn vị này đều không thể thực hiện được do không đủ cơ sở định giá số cổ phần. Ngoài ra, báo cáo tài chính DongA Bank từ năm 2015 đến 2017 chưa được kiểm toán.