Trước thời điểm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo, TAND TPHCM vừa phát đi thông báo kêu gọi 5 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. 5 bị cáo trên đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Ông Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Ông Thành đã đồng ý cho 268 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 479 khoản. Tính đến ngày 17/10/2022, dư nợ của nhóm khách trên là hơn 422.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Thành gây thiệt hại số tiền 99.000 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương đã ký hợp thức 79 khoản vay cho nhóm Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại số tiền 6.989 tỷ đồng.
Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan bằng cách ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại 140.713 tỷ đồng.
Trầm Thích Tồn, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Từ ngày 25/7/2012 đến ngày 24/5/2013, Trần Thích Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 7.176 tỷ đồng.
Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại số tiền 3.762 tỷ đồng.
Dự kiến, vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ đưa ra xét xử từ ngày 5/3 đến 29/4. Tuy nhiên, hiện tại 5 bị cáo trên vẫn đang bị truy nã. TAND TP HCM kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2012 – 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần). Bà Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ vay, giải ngân 2.257 khoản/hơn 1 triệu tỷ đồng. Nợ gốc của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB. Trong đó, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.096 tỷ đồng nợ gốc, và hơn 129.372 tỷ đồng lãi phát sinh.
Để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD.
