“Bóc trần” đường dây lô đề khủng của quý bà Buôn Ma Thuột

(Kiến Thức) - Cơ quan công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây đánh lô đề khủng do quý bà Buôn Ma Thuột cầm đầu.

Mới đây, công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh đề quy mô lớn vừa bị triệt phá trên địa bàn để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
“Boc tran” duong day lo de khung cua quy ba Buon Ma Thuot
Đối tượng Trần Thị Thu An cầm đầu đường dây đánh đề khủng. (Ảnh: Thuonghieucongluan)
Theo đó, chiều tối 31/3, Đội cảnh sát hình sự công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt đột kích 4 tụ điểm đang có hành vi ghi số đề. Tại các điểm triệt phá, lực lượng công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi số đề, máy tính, điện thoại, gần 50 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan.
Cơ quan chức năng đã làm rõ người cầm đầu đường dây đánh đề này là do Trần Thị Thu An (52 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).
Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định có 12 đối tượng tham gia đường dây lô đề trên. Điều đánh chú ý là các đối tượng tham gia đương dây lô đề chủ yếu là phụ nữ.
Được biết, đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng 2/2020, số tiền đánh đề trung bình mỗi ngày khoảng 100 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rã và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng trong tháng 3 này, công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn do Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh "Spots", SN 1990, trú tại tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Bình quân mỗi ngày Thanh "Spots" đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.
>>> Xem thêm video: Khám phá "mê cung" cờ bạc trá hình game online.
 

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì Tội tổ chức đánh bạc và Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự.
Điều 322 Bộ luật hình sự: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.
b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc cho 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.
c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 1 lần trị giá 20 triệu đồng trở lên.
d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc, có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc.
đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc hành vi quy định tại điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp.
b) Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội.
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tuyên án vào chiều 12/3

Sau 4 ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, chiều 8/3, Chủ tọa Nguyễn Vinh Quang cho biết, sau thời gian nghị án, chiều 12.3 tới đây, Tòa phúc thẩm sẽ tiến hành tuyên án.

Công nhân lập sòng bài trong nhà vệ sinh công ty để đánh bạc

Tranh thủ giờ nghỉ, nhóm công nhân kéo đến nhà vệ sinh công ty rồi tổ chức đánh bài, đánh bầu cua ăn tiền. Công an Đồn KCN VSIP (Bình Dương) thu giữ tại đây hàng chục triệu đồng.

Ngày 21/3, Công an Đồn khu công nghiệp VSIP (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang tạm giữ nghi can để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Đường dây đánh bạc qua game Đế chế: Giao dịch nghìn tỷ, thu lợi bao nhiêu?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây đánh bạc qua game Đế chế giao dịch tổng số tiền gần 1.160 tỷ tiền Gold tương đương khoảng 960 tỷ đồng.

Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?
Ngày 16/2, cơ quan điều tra cho biết, sau khi lấy lời khai ban đầu của các đối tượng trong đường dây cá độ qua game Đế chế vừa bị triệt phá, cơ quan điều tra xác định Phí Văn Huấn (39 tuổi, tức "Bầu Huấn") cầm đầu sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử, trong đó có đế chế (AOE) để cá cược qua trang web Powgs... (Bầu Huấn - ngoài cùng bên trái) 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-2
 Ngoài Huấn, cơ quan điều tra khởi tố thêm Trần Ngọc Anh (32 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Thanh Tùng (34 tuổi, quê Quảng Ninh), 2 trong số các trợ thủ đắc lực của Huấn. (Bầu Huấn cùng Ngọc Anh, đàn em thân tín)
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-3
Để vận hành hệ thống cá cược online, ngoài các "đệ tử" thân cận, Huấn còn thuê gần 50 game thủ từ các hội, nhóm và trả lương khoảng 3.000 USD mỗi tháng cho từng người. Những người được thuê có nhiệm vụ "cày game" nhiều giờ liên tục khi hệ thống cá cược online của Huấn hoạt động.  

Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-4
 Cảnh sát còn xác định khi hệ thống khởi chạy các trận đấu game đế chế để cho "con bạc" đặt cược, Ngọc Anh là người ghi hình và phát trực tiếp lên Facebook (livestream) thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó có nhiều con bạc vào tham gia đặt cược. 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-5
Để tham gia cá cược, các con bạc sẽ phải đăng ký tài khoản bằng gmail và qua số điện thoại cá nhân thông qua trang web Powgs... Khi mua bán tiền ảo hoặc giao dịch tiền, người chơi sử dụng tài khoản ngân hàng và phải là tài khoản chính chủ. Nhờ đó, hệ thống này hạn chế được các tài khoản ảo.
 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-6
 Hệ thống trang web Powgs... được Huấn giao cho đàn em thân tín là Trần Ngọc Anh lập trình ra trang web đánh bạc online và kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài. Sở dĩ việc này được giao cho Ngọc Anh vì ngoài là "anh em thân tín", Ngọc Anh còn từng đoạt giải cuộc thi Olympic Tin học quốc gia. (Nghi phạm Trần Ngọc Anh, người lập trình trang web đánh bạc cho Huấn)
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-7
 Cũng Theo thông tin điều tra, Trần Ngọc Anh từng là học sinh giỏi quốc gia. Lên đại học, anh ta dự thi Olympic Tin học quốc gia và giành giải cao. Năm 2009, Ngọc Anh tốt nghiệp đại học và được Huấn tuyển về làm việc cho mình. 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-8
Ngoài Ngọc Anh, Huấn còn tuyển dụng thêm những kỹ sư tin học tài năng khác để tham gia vận hành hệ thống tổ chức đánh bạc. Để tham gia cá cược, người chơi phải tạo tài khoản trên trang web Powgs... rồi mua tiền ảo ở các đại lý do Huấn lập ra để nạp tiền vào tài khoản. 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-9
 Người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng.
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-10
Tài liệu điều tra cho thấy web Powgs... có chức năng đặt cược thông qua trò chơi đế chế, bao gồm các game show "quân tuyển - không tuyển"; đào vàng... 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-11
 Còn trò chơi bóng đá có "trận cầu vàng" hay "siêu sao bóng đá" là các trận đấu giả lập theo hình thức thi đấu World Cup. Người chơi sẽ đặt cược cho đội nhà hoặc đội khách dưới hình thức tài - xỉu.
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-12
 Mỗi ngày, Huấn chỉ đạo nhân viên mở nhiều khung giờ cho "con bạc" vào cá cược. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, mỗi lượt 3-5 phút. Khi kỹ thuật viên mở trang cá cược, người chơi vào bàn và bắt đầu đặt cược. Nếu thắng, người chơi được nhận gấp đôi tiền ảo Gold đã bỏ ra để đặt cược nhưng phải trích 1-1,5 % số tiền thắng cược cho hệ thống.
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-13
Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện khoảng 356.000 tài khoản đã đăng ký để đánh bạc. Kết quả xác định từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây này giao dịch tổng số tiền gần 1.160 tỷ tiền Gold tương đương khoảng 960 tỷ đồng. Huấn và đồng phạm thu lời bất chính trên 4,7 tỷ đồng. 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-14
 Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích thông thường, trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội; xác định vai trò của từng người trong việc hưởng lợi, phân chia lợi nhuận như thế nào.
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-15
 
Ngoài ra, các bị can có thể bị điều tra thêm một số tội danh khác như rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, tội Đánh bạc có mức hình phạt cao nhất không quá 7 năm tù. Còn Điều 322 bộ luật này quy định tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có hình phạt cao nhất 10 năm tù.
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-16
Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành nếu người nào bị xử lý về cả 2 tội danh trên thì tổng hợp hình phạt không quá 17 năm tù. 
Duong day danh bac qua game De che: Giao dich nghin ty, thu loi bao nhieu?-Hinh-17
 
Luật sư Cường đánh giá đây là vụ án phức tạp, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thể hiện qua các chứng cứ điện tử. Do đó, việc chứng minh tội phạm, truy tìm dấu vết, hành vi của các đối tượng có thể gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, mọi tài sản, tang vật như điện thoại, máy tính, ôtô được sử dụng vào mục đích đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ bị tịch thu, sung công quỹ. Các khoản tiền liên quan do phạm tội mà có cũng sẽ bị thu hồi.