Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30’ ngày 28/11, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ôtô mang BS Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 230.000 USD (tương đương 5.8 tỷ đồng) được ngụy trang trong các thùng hàng được đặt tại ghế phụ.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái là Thân Thị Hường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.700 USD, 570.000 yên Nhật, hơn 191 triệu kíp Lào, 142.000 bạt Thái (tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng).

Tại cơ quan CSĐT, Thân Thị Hường khai nhận, đối tượng thường xuyên mua ngoại tệ từ Việt Nam đưa sang Lào bán để hưởng chênh lệch. Còn Thân Thị Thành chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thuê ngoại tệ cho chị gái để hưởng tiền công.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển hơn 4,5 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng) từ Việt Nam qua Lào để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.