Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ. Sau đó, Đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng, nhưng thu nhập thấp, do đó đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn. Đạt đã liên lạc với 10 đối tượng khác để phân công nhiệm vụ từng người, sau đó thuê nhà tại phường An Phú (TP.Thủ Đức), mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CABRVT

Sau khi tham gia vào các hội nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng, các đối tượng tìm kiếm thông tin khách hàng, gửi về cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, thường trú tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) rồi tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Nhóm này trực tiếp tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 100 nhóm “Telegram VIP” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để phân loại mức tiền khách đầu tư. Mỗi nhóm VIP có 200-250 nick, nhưng chỉ có 1 nick là của khách hàng thật, còn lại là nick ảo.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả các hóa đơn chuyển tiền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng tiền trên sàn nhị phân, đồng thời mời chào khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các lời hứa hẹn chỉ cần đầu tư từ 3.600-20.000USD, thì sau vài ngày sẽ hoàn vốn, thu lãi 4%-10% mỗi ngày và chỉ có lời chứ không lỗ.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng sẽ đề nghị khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm. Để tăng cường sự tin tưởng của khách, trong vài ngày đầu, chúng sẽ gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Đến khi nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền và không còn khả năng tiếp tục đầu tư, Đạt chỉ đạo các đối tượng thông báo “Ban chuyên gia đã đặt cược hết số tiền đầu tư của khách và bị thua”, kèm theo đó là hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, các đối tượng dùng các nick ảo để vừa trách móc ban chuyên gia, vừa tự động viên nhau, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31/5 đến 2/6, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại phường 8, TP.Vũng Tàu số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Người này sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Nguyễn Hữu Đạt và đồng bọn, số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được cho đến nay khoảng 60 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra trình diện. Đồng thời, kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng nói trên liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.