Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại tá Nguyễn Quang Phương, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, thông tin thêm một số diễn biến liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
Đại tá Nguyễn Quang Phương. Ảnh: Trần Cường
Theo đại tá Phương, ở vụ án này, đến nay, C03 đã khởi tố 23 bị can về 5 nhóm tội danh về 5 tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ; lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong vụ án, đến nay, C03 đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, hơn 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ liên quan.
"Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành công tác thu hồi tài sản tối đa cho Nhà nước", đại tá Phương cho hay.
Trước đó, cuối tháng 2, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á Grou;p và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.
Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan..., gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3 điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án; trong đó, đã tập trung điều tra sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi và đang điều tra các sai phạm khác có liên quan.