Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo chuyển đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Thu Tâm (ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu) và bà Lê Thị Ngọc Thủy (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) tố cáo ông Nguyễn Anh Khoa (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 85 tỉ đồng thông qua việc mua bán bất động sản, đến Phòng Cảnh sát hình sự để thụ lý, giải quyết.
Bởi lẽ, trong quá trình giải quyết, xét thấy đơn của bà Thủy và bà Tâm tố giác ông Khoa liên quan đến nguồn tin về tội phạm mà Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết.
Văn bản thông báo chuyển đơn tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng
Đơn cầu cứu của bà Thủy và bà Tâm gửi chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị ngăn chặn khẩn cấp việc chuyển nhượng đất.
Theo đó, ngày 22-05-2020, 2 người ký hợp đồng đặt cọc với ông Khoa để mua lô đất 6.000 m2 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Tổng số tiền 2 người đặt cọc nhiều lần chuyển cho ông Khoa là 41 tỉ đồng.
Hợp đồng ghi rõ: "Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 6-7-2020, bên B có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục pháp lý của lô đất bảo đảm đủ điều kiện ký hợp đồng sang tên cho bên A tại tổ chức công chứng".
Sau đó, bà Tâm tiếp tục chuyển tiền đặt cọc nhiều lần vào tài khoản ông Khoa tổng cộng 40 tỉ đồng để ông thanh toán cho ngân hàng giảm số dư nợ. Đến ngày 30-7-2021, dù đã quá thời hạn 60 ngày gia hạn nhưng ông Khoa vẫn không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đặt cọc.
Do ông Khoa vi phạm nghĩa vụ không ra công chứng ký chuyển nhượng lô đất trên theo thỏa thuận nên ngày 31-7-2021, ông đã lập bản cam kết bồi thường hợp đồng đặt cọc cho bà Tâm và bà Thủy là 107 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 5-10-2021, "đại gia" này mới trả được 22 tỉ đồng.
Lô đất 6.000 m2 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Ngày 17-2-2022, bà Tâm và bà Thủy liên lạc với ông Khoa để hẹn ngày các bên ra văn phòng công chứng ký hủy hợp đồng đặt cọc ngày 22-5-2020, đồng thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền 85 tỉ đồng còn lại nhưng ông Khoa đã từ chối, tránh né, không gặp mặt và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Mới đây, ông Khoa làm thủ tục góp vốn quyền sử dụng lô đất nói trên với một công ty ở đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng và nộp hồ sơ xin đăng ký biến động sang tên quyền sử dụng đất cho công ty này.
Vì vậy, bà Tâm và bà Thủy đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn việc này, bảo đảm tài sản không bị tẩu tán cho đến khi vụ việc được giải quyết xong.
Khốn khổ vì đứng ra bảo lãnh vay giúp hàng chục tỉ đồng?
Cũng liên quan lô đất 6.000 m2 này, năm 2021, bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đã tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (mẹ ông Nguyễn Anh Khoa) có hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Mới đây, ngày 10-8-2022, trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, bà Nguyệt cho biết bà và vợ chồng bà Loan quen biết nhau trước năm 2019 và đã nhiều lần giúp đỡ lúc bà này gặp khó khăn tài chính. Khoảng đầu năm 2019, bà Loan tìm gặp, nhờ bà Nguyệt vay tiền giúp. Cụ thể, bà Nguyệt bảo lãnh cho bà Loan vay của chị Nguyễn Thị Tường Vy (ngụ quận Cẩm Lệ) 13 lần với tổng cộng 43,9 tỉ đồng; vay của ông Nguyễn Đình Chính (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) 3 tỉ đồng.
Để tạo lòng tin, bà Loan chứng minh gia đình có 2 công ty tại TP HCM do con bà làm giám đốc và Công ty TNHH Sắt thép Trường Quang (trụ sở trên đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng). Ngoài ra, bà Loan còn bảo đảm bằng 2 lô đất, một trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà diện tích 1.200 m² và một trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ rộng 6.000m².
Tuy nhiên, bà Loan vẫn cố tình chây ì, không chịu trả hết số tiền cho bà Nguyệt. Sau đó, vợ chồng bà Loan lại tiếp tục trốn tránh, không gặp, không nghe điện thoại.
"Trong thời gian vợ chồng bà Loan trốn tránh, không trả số tiền vay cho những người mà tôi đứng ra bảo lãnh, do những bị hại đòi quyết liệt, tôi đã phải bán hết tài sản gia đình, đến căn nhà cha mẹ già ở tôi cũng phải bán để trả nợ thay bà ta số tiền 46,9 tỉ đồng và tiền lãi suất ngân hàng cho những người mà mình bảo lãnh" - bà Nguyệt phân trần.
Bà Nguyệt cho biết đến thời điểm này, bà Loan còn nợ bà 26,61 tỉ đồng và một nhẫn hột xoàn (bà Loan mới cấn trả 1,65 tỉ đồng giá trị nhẫn hột xoàn). Theo bà Nguyệt, mới đây, gia đình bà Loan tiếp tục nhận tiền đặt cọc hàng chục tỉ đồng để bán lô đất 6.000 m² trên đường Cách Mạng Tháng Tám nhưng không chịu trả nợ cho bà.
"Bà Loan cố tình chây ì không trả nợ, có thái độ coi thường, thách thức pháp luật. Vì vậy, tôi tiếp tục gởi đơn đến lãnh đạo TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố yêu cầu lực lượng chức năng điều tra, làm rõ hành vi và khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" đối với vợ chồng bà Loan" - bà Nguyệt cho biết.