Bị can Lưu Đức Hoa đang bị truy nã. Ảnh: BCA
Ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an cho biết đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan".
Theo đó, 5 bị can bị khởi tố về tội "buôn lậu" gồm Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết; Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ. Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn; Đoàn Hải Nam, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH Atexim.
Trong 8 bị can nêu trên, Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.
Các bị can này được xác định đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,8 tỷ đồng.
Vụ án này được C03 phát hiện, khởi tố từ tháng 10/2023 và đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can có liên quan. Trong số này có ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính - Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán của Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.
Quá trình điều tra bước đầu xác định ông Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép trên 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và trên 152.000 quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng. Các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.