Ngày 7/8, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh (SN 1990, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân giả "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố, bắt giam Phạm Thị Lan Anh (phải).
Trước đó, đơn vị này tiếp nhận tin báo của một Ngân hàng thương mại cổ phần về việc một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng của ngân hàng và đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng từ tháng 8/2021 nhưng không thanh toán đúng hẹn.
Ngân hàng đã tiến hành xác minh thì không liên lạc được với số điện thoại và địa chỉ ghi trên hồ sơ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Lan Anh chính là người đánh cắp thông tin của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của ngân hàng
Tại cơ quan công an, Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua App bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân giả, giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.