Các bị can gồm: Tạ Hải Anh (SN 1976, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội), nguyên Trưởng ban xuất khẩu lao động, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC); Cao Việt Bách (SN 1972, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BVA; Nguyễn Anh Dũng (SN 1953, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng (anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC).
Hai người còn lại là Trần Quốc Công (SN 1982, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu; Nguyễn Thị Quyên (SN 1979, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico.
Nguyễn Anh Dũng (SN 1953, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng (anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn). Ảnh: Bộ Công an.
Ngày 17/3, sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã thi hành các quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can vì phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC…
Kết quả điều tra xác định dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt năm 2012, với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.
Các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.
AIC được thành lập từ năm 2005, khởi thuỷ là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, đến nay đã mở rộng hệ sinh thái với hơn 10 công ty thành viên và trở thành AIC Group hoạt động đa ngành với doanh thu hàng ngàn tỉ đồng.
Trong những năm gần, AIC Group trở thành đơn vị trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục…
Dữ liệu cho thấy, AIC Group đã cung cấp trang thiết bị cho các nhà thầu y tế, và trực tiếp tham gia nhiều gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế, xử lý nước thải và chất thải ở nhiều bệnh viện tại, Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh…