Ngày 18/7, mở rộng điều tra vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM tống đạt quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Những người bị khởi tố gồm: Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op) Hàng Thanh Dân (Ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op).
Diễn biến này được thực hiện sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á) vào đầu tháng 7
 |
| Ông Diệp Dũng |
Trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Hồi 4/2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước
Được biết, Thanh tra TP HCM từng công bố kết luận các sai phạm tại Saigon Co.op, trong đó có đề cập về nguồn vốn góp và tham gia góp vốn không bình thường, có dấu hiệu thâu tóm tại Saigon Co.op.
Cụ thể, Thanh tra TP HCM đã thanh tra và phát hiện có các dấu hiệu bất thường trong việc tăng vốn từ các HTX thành viên. Theo đó, HTX thương mại dịch vụ Linh Tây báo lỗ gần 49 triệu đồng nhưng số vốn góp đến hơn 952 tỉ đồng; HTX thương mại Đô Thành lỗ hơn 721 triệu đồng nhưng góp đến hơn 247 tỉ đồng; HTX thương mại Thị Nghè lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp hơn 244 tỉ đồng...
Thanh tra TP HCM xác định, có 20/26 HTX thành viên có góp vốn nhưng không HTX nào cung cấp được cho đoàn thanh tra các hồ sơ góp vốn. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Saigon Co.op được duy trì ổn định qua các năm, dao động 800 - 1.500 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận tại Saigon Co.op đạt đến 26-39% trên vốn góp.