 |
| Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm cảnh sát được điều động đến trước TAND TP HCM để thắt chặt an ninh khu vực. |
 |
|
Rất đông bị hại đã có mặt tại toà án.
|
 |
| Những người muốn ra vào trụ sở tòa được kiểm tra kỹ lưỡng. PV, luật sư tác nghiệp phải làm thủ tục qua nhiều lớp kiểm tra. |
 |
| TAND TP HCM sử dụng khoảng sân trước tòa để dựng bạt để các bị hại và lực lượng hỗ trợ phiên tòa có chỗ làm việc. |
 |
| Những người liên quan và bị hại theo dõi phiên tòa qua màn hình phía ngoài sân |
 |
| Khoảng 8h, bị cáo Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo khác bị cảnh sát áp giải vào phòng xử án. |
 |
| Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/1/2023, thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. |
 |
| Luyện cùng Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em trai Luyện) và 18 người khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
 |
| Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội “Rửa tiền”. |
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.316 người với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.