Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, ngụ phường 5, TP Trà Vinh), nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian làm giám đốc chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, Minh đã câu kết với Trần Hữu Thọ (đã bị bắt tạm giam trước đó) để chiếm đoạt số tiền 2.350.000.000 đồng của ông Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của công ty Đạt Minh) để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, ngày 6/12/2017, Thọ cùng ông Huấn đến ngân hàng gặp Minh. Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền trên vào tài khoản của công ty do mình đại diện mở tại ngân hàng để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.
 |
| Minh tại cơ quan điều tra. |
Theo đó, Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản. Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn.
Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng đã không thực hiện. Cùng ngày, ông Huấn chuyển 2.350.000.000 đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày, Thọ gọi điện cho Minh xin rút toàn bộ số tiền này.
Lúc này, Minh đặt vấn đề nếu rút tiền phải cho mình mượn 1 tỷ đồng, Thọ đồng ý. Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền đã nộp như thỏa thuận trước đó, ông Huấn điện thoại cho Minh hỏi về khoản tiền.
Ông Minh đã đổ trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhận sai quy định pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Minh đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò giúp sức.