Chủ tịch Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng
Trong năm 2023, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, ra trước TAND TP HCM để xét xử. Dự kiến phiên toàn sẽ mở trong năm 2024.
Cơ quan tố tụng quy kết, từ năm 2012 - 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Bà Trương Mỹ Lan (trái) cùng đồng phạm
Cụ thể, bà Lan cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ... Sau đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên rút tiền.
Từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB, đến thời điểm bà Lan bị khởi tố còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Giai đoạn này, cơ quan truy tố đánh giá hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng.
Giai đoạn thứ hai từ 9/2/2018 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 nghìn tỷ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng
Hiện cáo trạng, hồ sơ vụ án Tân Hoàng Minh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử trong năm nay.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai song do ảnh hưởng của Covid-19, khiến doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn về tài chính, có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Đến tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Để có tiền thanh toán nợ, bị can Đỗ Anh Dũngchỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Ông Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm.
Theo đó, các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Cáo buộc cho rằng, các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đó, bị can Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Theo cơ quan tố tụng, ông Dũng và 15 bị can trong vụ án đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, số tiền này hiện đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Cựu Chủ tịch FLC thao túng chứng khoán
Vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyếtcũng dự kiến được đưa ra xét xử trong năm 2024.
Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và 20 người về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảochiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên mới đây Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này.
Ông Trịnh Văn Quyết.
Theo kết luận, từ tháng 6/2017 - 1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng, "thổi giá" cổ phiếu.
Sau khi giá cổ phiếu FLC được "thổi" lên cao ngất ngưởng, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán "chui" cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Ngoài ra ông Quyết còn bị cáo buộc chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống vào Công ty cổ phần xây dựngFLC Faros (mã cổ phiếu ROS) bằng cách ký khống các chứng từ.
Theo cơ quan tố tụng, khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, ông Quyết đã bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng là tiền của các nhà đầu tư.
Tiếp tục xét xử các vụ án liên quan Công ty Việt Á
Đầu tháng 1/2024, hai cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, cùng 36 bị cáo, có sai phạm trong việc đưa, nhận hối lộ, cấp phép sản xuất thương mại Kit Test cho Công ty Việt Á đã được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm.
Sau gần 20 ngày làm việc, tòa tuyên ông Long án 18 năm tù tội "Nhận hối lộ"; ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Các bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam.
Hồ sơ vụ án xác định, đầu năm 2020, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) muốn được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Phan Quốc Việt do đó thông đồng với Trịnh Thanh Hùng (Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế, kỹ thuật là đơn vị đầu mối quản lý nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) để công ty này được Bộ phê duyệt tham gia phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.
Cáo trạng cho rằng, quá trình Việt Á sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51,1 tỷ đồng). Trong đó, ông Long thông qua Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD.
Đối với ông Nguyễn Huỳnh, cơ quan truy tố quy kết ông này được hưởng lợi 4 tỷ đồng.
Ngoài ra, các ông Trịnh Thanh Hùng bị cáo buộc nhận 350.000 USD; ông Nguyễn Minh Tuấn nhận 300.000 USD. Ông Nguyễn Nam Liên nhận 100.000 USD.
Nhóm bị cáo vụ án Việt Á trong phiên tòa sơ thẩm.
Ngoài hành vi đưa hối lộ nêu trên, Viện kiểm sát xác định Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng) 200.000 USD; chi cho ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD và ông Phạm Công Tạc 50.000 USD.
Tại tỉnh Hải Dương, Việt hối lộ cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận 27 tỷ đồng. Ông Phạm Xuân Thăng cũng nhận của bị can 100.000 USD.
Dù vụ án Việt Á đến nay đã xét xử xong, tuy nhiên có gần 40 địa phương với 68 vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á vẫn đang được cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ và xét xử trong năm 2024.
Cùng với xét xử 4 đại án lớn nêu trên, trong năm 2024, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đang tích cực đấu tranh, làm rõ một số vi phạm xảy ra tại trong "Vụ án xăng dầu xuyên việt oil"; "Vụ đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các đơn vị liên quan….