Chiều 2/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, trong vụ án này, các nghi phạm có liên quan tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Công an.
Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác cho công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các nhà đầu tư sớm đến làm việc với cơ quan điều tra cung cấp thông tin, tài liệu đến việc mua bán trái phiếu để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP. HCM, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, những người mua 25 mã trái phiếu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác công an các tỉnh, thành phố của các bị hại này tiếp nhận thông tin, ghi tường trình bị hại để xem xét, giải quyết theo quy định.
Do đó, để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền lợi của bị hại, Bộ Công an đề nghị ai còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu trên, đến công an nơi cư trú hoặc nơi làm hợp đồng mua bán trái phiếu để cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.