Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố bản kết bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ".
Theo đó, từ tháng 8/2016, Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu thực tế của Xuyên Việt Oil. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Hạnh gây thất thoát 219 tỷ đồng tài sản của Nhà nước là tiền Quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: BCA
Cụ thể, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil, Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ BOG.
Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương mà chỉ đạo nhân viên (Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc) chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân như: Mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM… Từ đó, số dư Quỹ BOG không đúng theo quy định.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương), Hạnh đã chi đạo nhân viên kể toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG và chỉ đạo Phương và một số cá nhân được Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thay mặt Hạnh ký báo cáo, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu ghi trong các báo cáo.
Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của Hạnh, Phương ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Nhưng, tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ 2 triệu đồng.
Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil và yêu cầu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil (Mai Thị Hồng Hạnh) có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định về kinh doanh xăng dầu. Nhưng, Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân, không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước.
Tính đến tháng 3/2024, số dư Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil phải có là 219 tỷ đồng. Do đó, số tiền Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil còn phải nộp là 219 tỷ đồng
Dùng tiền Nhà nước để sử dụng vào mục đích cá nhân
Chưa hết, trong việc được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật tại Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường, cố ý sử dụng số tiền này để chi vào các mục đích cá nhân mà không chuyển nộp tiền vào ngân sách theo quy định, gây thất thoát số tiền thu ngân sách Nhà nước là hơn 1.244 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2021-7/2022, Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường theo quy định và hiện đang nợ hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp). Công ty thu hộ Nhà nước số tiền này nhưng Hạnh đã không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
Trên thực tế, Hạnh đã chuyển hơn 12.625 tỷ đồng từ tài khoản của Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10/2021-21/2/2023, Hạnh đã rút hơn 1.937 tỷ đồng từ tài khoản của công ty.
Tính đến ngày 20/9/2023, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam xác định, các công ty của Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn nợ Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an nêu rõ, hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của Hạnh và 19 tài khoản của Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD. Do đó, Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, có đủ căn cứ xác định, số tiền thuế bảo vệ môi trường nêu trên đã bị chuyển dịch ra khỏi tài khoản công ty để hình thành tài sản đứng tên Hạnh hoặc Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân khác như: Mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, vay vốn ngân hàng; cho bạn bè vay mượn; đưa hối lộ cho quan chức…
Đến nay, Hạnh đã tự nguyện sử dụng các tài sản là quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở (chưa thế chấp hoặc đang thế chấp tại các ngân hàng) thuộc sở hữu, sử dụng của bị can và Xuyên Việt Oil để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.