Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh ông Đỗ Anh Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
C03 cũng đồng thời truy tố Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Cung Điện Mùa Đông), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu giám đốc tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh) với cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Chủ tịch Tân Hoàng Minh và nhóm người lừa đảo chiếm đoạt 8.800 tỷ đồng |
Kết luận điều tra cho biết, từ tháng 07/2021 đến tháng 03/2022, ông Dũng và cấp dưới đã có hành vi gian dối, sử dụng ba doanh nghiệp thành viên là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, CTCP Cung điện Mùa Đông cùng các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá 10,300 tỷ đồng.
Số tiền này, theo kết luận điều tra, Tân Hoàng Minh đã huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Sau đó, ông Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8,800 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.
Bộ Công an xác định, bị hại trong vụ án này là nhà đầu tư - những người mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh.
Bên cạnh đó, kết luận điều tra cho biết Tân Hoàng Minh còn tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.