Theo tài liệu điều tra, ngày 19/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất tại Dự án Nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cảm Phả, Quảng Ninh.

Quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan điều tra xác định: Ngoài Dự án nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa thông tin Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group đang đầu tư và nghiên cứu một số Dự án như: Dự án nhóm nhà ở thương mại tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả; Dự án Khu đô thị, dịch vụ tại khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả; Dự án cáp treo chùa Lôi Âm, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Sau đó, Nguyễn Mạnh Hải đã huy động tiền bằng cách ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/Hợp đồng góp vốn để thực hiện các dự án trên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của công dân, Công ty cổ phần Thịnh Phát không đầu tư thực hiện các Dự án như Hợp đồng đã cam kết.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty cổ phần Thịnh Phát Group và cá nhân Nguyễn Mạnh Hải để hợp tác đầu tư thực hiện Dự án thì liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoặc Điều tra viên Đặng Minh Toàn (số điện thoại: 0961.686.036) để được giải quyết.

Nếu hết thời hạn điều tra (ngày 21/6/2025) mà không có trường hợp nào đến trình báo thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ án theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nữ chủ tịch huyện bị lừa 170 tỉ: Các đối tượng sử dụng 109 tài khoản ngân hàng: