Tối 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP tài chính Vietnam Capital và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) - Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Vietnam Capital về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, Công ty CP tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Linh và Thái đã mở các địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.

Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng. Phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư, nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Trước đó, một số người dân phản ánh, họ được Công ty CP tài chính Vietnam Capital mời gọi gửi tiết kiệm với lãi suất cao, nhưng đến kỳ đáo hạn thì không được thanh toán, văn phòng đóng cửa, lãnh đạo không liên lạc được.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản: