Sử dụng CMND giả để mở thẻ tín dụng online, chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh (SN 1990) để điều tra về hành vi sử dụng CMND giả để rút tiền của ngân hàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin trình báo của Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) về việc một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng của ngân hàng và đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng từ tháng 8/2021 nhưng không thanh toán đúng hẹn. Ngân hàng đã tiến hành xác minh thì không liên lạc được với số điện thoại và địa chỉ ghi trên hồ sơ.

Su dung CMND gia de mo the tin dung online, chiem doat tien cua ngan hang

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh.

Tiến hành điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Phạm Thị Lan Anh là đối tượng đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ, số CMND của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua App bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào CMND giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

12 lỗi khi dùng thẻ tín dụng khiến nó trở thành mối "nguy hiểm"

Khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn hãy cẩn trọng vì nếu phạm sai lầm thì nó thậm chí còn đẩy chúng ta vào cảnh nợ nần.

Thẻ tín dụng đang trở nên ngày càng phổ biến và trở thành một trong những cách thức thanh toán của nhiều người. Vậy nhưng theo thống kê, số nợ thẻ tín dụng quá hạn thanh toán lại cao hơn hẳn so với nợ vay mua ô tô và vay thế chấp mua nhà.

Rõ ràng nhiều người vẫn mắc những lỗi sai khi sử dụng thẻ tín dụng, khiến cho họ không tận dụng được những ưu điểm mà kênh thanh toán này mang lại, thậm chí còn đẩy bản thân vào cảnh nợ nần.

Vì sao cựu Chủ tịch Tập đoàn Gold Time tiếp tục bị đề nghị truy tố?

Cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm vì sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vi sao cuu Chu tich Tap doan Gold Time tiep tuc bi de nghi truy to?

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Khắc Đồi - cựu Chủ tịch Gold Time cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh thành; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm. 

Vi sao cuu Chu tich Tap doan Gold Time tiep tuc bi de nghi truy to?-Hinh-2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/5 của Viện KSND Tối cao.