Theo Daily Mail, nữ người mẫu kiêm Youtuber người Thái Lan là Natthamon Khongchak (Natty), 32 tuổi và mẹ vừa bị bắt, dẫn độ từ Indonesia về Thái Lan hai năm trốn truy nã vì lừa đảo ngoại hối số tiền lên đến 60 triệu USD.
Theo Bangkok Post, Natty bị Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan truy nã. Trung tướng Thawatchai cho biết bà Thaniya Khongchak, mẹ của Natty, bị truy nã cùng tội danh. DSI nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, Natty và mẹ ruột trốn khỏi Thái Lan thông qua cửa khẩu biên giới. Họ đến Kuala Lumpur trước khi lên thuyền nhập cảnh trái phép vào Indonesia. Cảnh sát Indonesia bắt giữ nữ người mẫu và mẹ cô ngày 18/10 tại tỉnh Riau nằm trên đảo Sumatra vì tội nhập cảnh trái phép.
Đại tá Wissanu cho biết DSI và cảnh sát đã tịch thu tài sản trị giá 16 triệu baht từ nghi phạm, liên quan đến đường dây đa cấp mà Natty điều hành. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để tịch thu dòng tiền bất chính.
Phó giám đốc DSI cho biết hơn 6.000 người trở thành nạn nhân của vụ việc, ước tính lên đến 2 tỷ baht (60 triệu USD). Đến nay, có 445 nạn nhân nộp đơn khiếu nại chống lại Natty và những người khác có liên quan.
Natty năm nay 32 tuổi, thu hút hơn 800.000 người đăng ký trên kênh cá nhân nhờ video khiêu vũ.
Natty tận dụng sự nổi tiếng, tự nhận là chuyên gia đầu tư, hứa hẹn mức lợi nhuận cao và kêu gọi vốn.
Nhiều nạn nhân trong đường dây đầu tư ngoại hối do Natty cầm đầu lên đến 6.000 người báo cáo cảnh sát họ chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.
Việc bắt giữ, truy nã Natty diễn ra từ năm 2022, sau khi luật sư Phaisal Ruangrit đại diện cho 6.000 người nộp đơn khiếu nại lên tòa án.
Trong đơn kiện, luật sư cho biết nữ người mẫu lợi dụng sự nổi tiếng để dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa trả lãi cao trong thời gian ngắn, sau đó bỏ trốn.
