Tháng 9 năm nay, JP Morgan Chase phải trả 970 triệu USD tiền phạt cho Hoa Kỳ và cơ quan quản lý Anh, đồng thời lên tiếng thừa nhận sai trái trong vụ bê bối giao dịch London Whale năm ngoái. JPMorgan Chase và Chase Bank đồng ý hoàn lại tổng cộng 309 triệu USD cho khách hàng.
Vụ bê bối Libor được coi là “tâm điểm” tài chính trong năm ngoái, trong đó nhiều ngân hàng cố tình “giở trò” khi tính toán lãi suất để trục lợi từ các giao dịch. Đây được coi là vụ bê bối ấn định giá lớn nhất trong ngành ngân hàng. Ảnh minh họa: Internet.
Trong năm 2009, Ngân hàng Wells Fargo đã đồng ý giải ngân 175 triệu USD để giải quyết vụ kiện trong đó các nhà môi giới của họ bị cáo buộc đã phân biệt đối xử đối với người vay da đen và gốc Tây Ban Nha trong kỳ bùng nổ thịt rường nhà ở.
Năm 2012, một thực tập sinh đã tố cáo Bank of America ngược đãi người lao động khi bắt họ làm việc thêm giờ quá nhiều, thậm chí có khi họ phải làm việc liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ.
Cũng năm 2012, “sao quả tạ” Kweku M. Adoboli, nhân viên giao dịch của ngân hàng Thụy Sĩ UBS tại London bị đưa ra xét xử vì tội gian lận, giả mạo kế toán gây thiệt hại tới 2,3 tỷ USD, làm chao đảo UBS.
Năm 2010, Ngân hàng Kabul, Afghanistan thua lỗ đến 861 triệu USD và suýt sụp đổ do các cáo giác về tình trạng quản lý yếu kém, bè phái và hoạt động cho vay khả nghi.
Tháng 8/2012, Thượng viện Mỹ đã buộc tội HSBC tiếp tay cho tội phạm ma túy Mexico và khủng bố Iran tràn vào Hoa Kỳ và truy cập được thanh khoản tiền Mỹ trong nhiều năm. HSBC bị buộc phải bồi thường cho Mỹ và Anh 1,9 tỉ USD.
Theo cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính của New York, Ngân hàng Standard Chartered Anh đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với Iran, Sudan, Libya, và Miến Điện, ít nhất là trong vòng 10 năm (2001 - 2010) với số tiền lên tới 250 tỉ USD.
Vụ phá sản của Lehman Brothers năm 2008 được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử với khoản nợ khổng lồ 613 tỷ USD sau khi ngân hàng này liên tiếp tham gia những dự án đầu tư mạo hiểm với độ rủi ro cực lớn.
