Chỉ trong một thời gian ngắn, đại gia Việt Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNBC) đã có những sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với ông Phạm Công Danh, chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh (Nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng - VNCB) cùng một số đồng phạm khác.
Dưới bàn tay "ma thuật", Phạm Công Danh đã chỉ đạo các thuộc cấp làm giả, nâng khống hồ sơ để rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng tới 9.000 tỷ đồng
Phạm Công Danh (SN 1965) bị cáo buộc với hai tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trong tháng 7 vừa qua, TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt là VNCB). Đây là một trong những đại án gây thiệt hại số tiền lớn nhất từ trước đến nay. Vụ án bắt đầu được xét xử từ ngày 19/7/20116, theo dự kiến ban đầu, phiên tòa sẽ được tuyên án vào ngày 18/9.Ảnh: Phạm Công Danh tại phiên tòa sáng 19/7.
Liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ của các ngân hàng, gần đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 10 cựu cán bộ, lãnh đạo của Navibank.
10 đối tượng thuộc Ngân hàng Navibank bị truy tố cuối tháng 7 vừa qua gồm: nguyên Tổng giám đốc Lê Quang Trí, 3 nguyên Phó tổng giám đốc và 6 trưởng phòng. Những người này đều bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Nguyên Tổng giám đốc Lê Quang Trí.
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm chiếm đoạt khoảng 4.000 tỷ đồng xảy ra tại Vietinbank là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Theo đó, năm 2007, Huyền Như (lúc này đang làm cán bộ tín dụng của VietinBank chi nhánh TP HCM) vay hơn 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để đầu tư chứng khoán và bất động sản.
Làm ăn thua lỗ, năm 2010, Như lợi dụng chức vụ và danh nghĩa của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng. Từ tháng 10/2010 đến 9/2011, Như thuê người làm giả con dấu, tài liệu của nhiều ngân hàng, đơn vị và giả chữ ký trên các chứng từ, hợp đồng, sau đó sử dụng hồ sơ giả để huy động vốn cho VietinBank. Tổng cộng, Huyền Như đã lừa đảo của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân để chiếm đoạt khoảng 4.000 tỷ đồng.
Bà Châu Thị Thu Nga từ nữ đại gia đến chốn lao tù... chỉ trong gang tấc: Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) vừa thông tin kết quả điều tra vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, C46 đang điều tra vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án giai đoạn 1, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trước pháp luật bị can Châu Thị Thu Nga (nguyên ĐBQH khóa XIII thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) và đồng phạm (gồm 7 bị can) và tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2.
Trước đó, ngày 8/1/2015, C46 cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nổi lên nhờ cơn sốt đất những năm 2006-2010, nữ đại gia này đã gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc với 5 công ty lớn nhỏ. Nhưng rồi bỗng chốc tất cả tan thành mây khói khi bà chính thức bị bắt giam vào đầu năm 2015.
