Chiều 3/8, thông tin với PV Kiến Thức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Phan Văn Minh (24 tuổi), Trần Thị Loan (24 tuổi), Trần Văn Ngọc (23 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận của CQĐT, Minh, Phúc, Loan và Ngọc từng là nhân viên, cộng tác viên của công ty tài chính trực thuộc một ngân hàng. Trong quá trình làm việc, cả 3 được quyền truy cập vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng (FinOne).

Từ quyền hạn này, cả 3 nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Cụ thể, trong khoản thời gian từ 10/2016 đến 9/2017, chúng đã thực hiện 13 vụ chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng vay vốn tại công ty tài chính, trực thuộc ngân hàng với số tiền hơn 600 triệu đồng.

“Thủ đoạn của nhóm tội phạm này khá tinh vi khi chúng truy cập vào hệ thống FinOne, tìm tài khoản nđang được giải ngân có số tiền vay lớn, chúng sẽ giả làm khách hàng gọi điện cho Tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi số tài khoản. Tiếp đó, chúng đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch vụ giao dịch chuyển tiền qua mạng (interner banking). Hệ thống sẽ gởi một mật khẩu gồm 8 kí tự vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản. Để lấy mật khẩu nói trên, các đối tượng dùng điện thoại di động, gọi cho khách hàng, giả là “nhân viên ngân hàng hỗ trợ giải ngân” đề nghị khách hàng gửi lại mật khẩu để thực hiện giải ngân.”, một cán bộ điều tra thông tin.

Theo CQĐT, do mất cảnh giác và quá tin tưởng vào “nhân viên ngân hàng” nên khách đã gửi mật khẩu cho chúng. Đến đây, các đối tượng chỉ cần thao tác đăng nhập vào tài khoản rồi chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác. Trong số các đối tượng trên, nhà chức trách xác định Minh là nghi can cầm đầu. Địa bàn để chúng thực hiện việc tìm kiếm tài khoản được giải ngân và đăng nhập, chuyển khoản…là các tỉnh như Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre; thậm chí chúng còn chuyển hướng ra các tỉnh phiá Bắc như Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Ninh …nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Ngày 18/7/2017, một số nạn nhân gởi đơn đến Công an tỉnh Bạc Liêu để tố giác. Khẩn trương điều tra, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt các đối tượng nói trên.