Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định Hồ Quốc Thân (SN 1992), Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng Bác Hồ... để phát hành đồng QFS TNCVN.
 |
| Hồ Quốc Thân đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng gần 30 tỷ đồng. |
Thân bán cho người dân với giá 3,4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/QFS, bán cho doanh nghiệp với giá 39 triệu đồng - 52 triệu đồng/QFS với hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/QFS TNCVN để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng gần 30 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích khác nhau.
Để phục vụ công tác điều tra điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường, điện thoại 0692194085.
