Các bị can này bị đề nghị truy tố các hành vi:lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thihành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay tronghoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làmtrái...
Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ tạiQ.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổphần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM đã câu kết với 9bị can khác là cán bộ một số ngân hàng và 7 bị can là các doanh nghiệpthực hiện các hành vi phạm pháp. Cụ thể, từ đầu năm 2007, bị can Như khiđó là cán bộ tín dụng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM đã vay trên 200 tỉđồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suấtcao để đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do bị thua lỗ nặngNhư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để kiếm tiền trả nợ.
| Ông Nguyễn Đức Kiên và 5 bị can ở Ngân hàng ACB được tách ra để tiếp tục điều tra thêm. |
Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn choVietinbank, chi nhánh Nhà Bè (TP.HCM) và chi nhánh TP.HCM, làm giả 8 condấu của Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác đểlừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng sốtiền hơn 4.911 tỉ đồng. Trong số này, Công ty Phúc Vinh bị lừa hơn 1.000tỉ đồng; Công ty Thịnh Phát gần 950 tỉ đồng; Ngân hàng ACB hơn 701 tỉđồng… Cơ quan điều tra cũng xác định Như dùng một phần tiền chiếm đoạtđược để trả nợ cho những đối tác đã vay, do vậy, số tiền thực tế bị cannày chiếm đoạt là hơn 3.986 tỉ đồng. Hồi đầu tháng 10.2011, cơ quan điềutra đã bắt giam bị can Như và mở rộng điều tra.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can gồmNguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập); Trần Xuân Giá(nguyên Chủ tịch); Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên làcác Phó chủ tịch HĐQT); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàngACB) về hành vi “cố ý làm trái…”. Quá trình điều tra xác định hành vicủa 6 bị can này liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) kinhdoanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầutư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, Công ty CP đầu tưthương mại B&B và Ngân hàng ACB nên cơ quan điều tra đã tách ra đểđiều tra trong vụ án này.
| 17 bị can bị đề nghị truy tố Cùng với Huỳnh Thị Huyền Như, các đồng phạm bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm có: Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Huỳnh Mỹ Hạnh (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương); Nguyễn Thiên Lý (ngụ P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Thị Lành (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông); Đào Thị Tuyết Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân); Hùng Mỹ Phương (nhân viên môi giới chứng khoán); Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng Dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ); Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng); Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế - VIB); Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần) và Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần). |
