Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh.
C03 khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đình Sơn, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
Đồng thời, khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) đang bị truy nã; khởi tố, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Hồng Sơn - Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban 3 Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng của AIC; Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc Công ty Mopha về cùng tội danh trên
Theo kết quả điều tra, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi (ở phường Đại Yên, TP Hạ Long), tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và công ty AIC, các công ty có quan hệ với AIC để các công ty này và Công ty Mopha trúng toàn bộ 6 gói thầu trị giá 232 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.
Liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trong vụ án khác, tháng 4/2019, điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, C03 đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT Công ty AIC) cùng bị can Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) và 7 bị can khác để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Kết quả điều tra đến nay xác định Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư.
Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, Công ty AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.
Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nhàn đã bỏ trốn từ 19/6/2021.
Theo quyết định, bà Nhàn sinh năm 1969 ở Bắc Ninh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Nơi ở trước khi bị bắt của bà Nhàn là căn hộ 1709-1710 chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. AIC được thành lập từ năm 2005, chuyên kinh doanh xuất khẩu lao động.
Đến nay, AIC mở rộng hệ sinh thái với hơn 10 công ty thành viên và trở thành AIC Group hoạt động đa ngành với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Những năm gần đây, AIC Group trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên cả nước.
