Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty SX- XNK Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 24 bị can có liên quan, trong đó có ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương....
Kết luận nêu rõ, ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty 3/2 cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành. Cơ quan điều tra xác định, giá trị quyền sử dụng 43 ha đất tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng (giá chuyển nhượng hơn 250 tỷ đồng).
Theo kết luận, bị can Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương …biết rõ Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha phải bàn giao cho Công ty Impco, nhưng không chỉ đạo hủy Hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha với Công ty Tân Phú để trả về cho Công ty Impco, gây thất thoát của Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Nam còn đồng ý cho Tổng công ty 3/2 được tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện để ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất việc chuyển toàn bộ quyền quản lý của Nhà nước tại khu đất 43ha sang tư nhân. Cho thấy, Tỉnh ủy Bình Dương thoát ly toàn bộ quyền quản lý tài sản tại khu đất 43ha. Sau đó các bị can tiếp tục chỉ đạo và thực hiện và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.
Hành vi nêu trên của các bị can Trần Văn Nam và đồng phạm không tách rời hành vi của ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm - phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung cho biết, đối với sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Bình Dương khi tiến hành cổ phần hóa của bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm đã gây thiệt hại số tiền hơn 1.648 tỷ đồng. Những cá nhân phải chịu hậu quả thiệt hại trong sự việc này gồm Nguyễn Văn Minh, chịu trách nhiệm chính; Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải, Lý Thanh Châu, Huỳnh Công Phát, cùng là thành viên HĐQT Tổng công ty Bình Dương liên đới chịu trách nhiệm.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa, mặc dù biết rõ khu đất 43 ha đã chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú và khu đất 145 ha đã được Tổng công ty Bình Dương dùng góp vốn vào Công ty Tân Thành từ năm 2017; việc phân loại khu đất 145 ha vào diện “tài sản chờ thanh lý” không tính vào giá trị doanh nghiệp là trái quy định pháp luật nhưng ông Liêm vẫn ký quyết định xác định giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại này còn có các bị can Hà Văn Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương; Nguyễn Kim Liên, cựu Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Bình Dương…
Kết luận bổ sung nêu, bà Đặng Kim Oanh, TGĐ Công ty Kim Oanh TP.HCM không biết được chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương quyết định chuyển khu đất 43ha về cho Công ty Impco, không biết và không liên quan đến hành vi của ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Việc bà Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận, vay và cho vay với bị can Nguyễn Đại Dương không liên quan đến hành vi làm trái của ông Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43ha và thoái 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú. Do đó, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Oanh trong việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Âu Lạc tại Công ty Tân Phú để trở thành chủ sở hữu Công ty Tân Phú, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha.
Đối với việc xem xét trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Văn Đông (nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương), kết luận điều tra bổ sung cho rằng, nguyên nhân dẫn đến ông Đông không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ là do mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy và là cấp dưới phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Do vậy, hành vi của ông Đông chưa đến mức phải xem xét xử lý hình sự, nhưng cần xem xét xử lý hành chính nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.
