Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Công ty Việt Á được thành lập vào năm 2007, do ông Phan Quốc Việt làm người đại diện pháp luật. Theo hồ sơ đăng ký tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Việt Á có trụ sở chính ở 372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Công ty Việt Á đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 

Tháng 10/2009, công ty Việt Á đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 3, nâng vốn điều lệ doanh nghiệp lên 5 tỷ đồng, với danh sách cổ đông sáng lập gồm 3 người. Ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Việt Á, nơi đăng ký thường trú tại tổ 9, khu phố 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nắm giữ 10,2% cổ phần công ty.

Ông Đồng Sỹ Huy, hộ khẩu thường trú tại 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM (nắm giữ 5%). Bà Hồ Thị Thanh Thủy, hộ khẩu thường trú tại 382, tổ 4, ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nắm giữ 4,8%).

Đến cuối năm 2017, Công ty Việt Á tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả 3 cổ đông sáng lập trên vẫn giữ nguyên, nắm giữ khoảng 20% cổ phần vốn doanh nghiệp.

Như vậy, khoảng 800 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Việt Á là của các cổ đông khác góp vốn.

Bên cạnh đó, bộ ba cổ đông sáng lập Công ty Việt Á cũng là 3 cổ đông sáng lập Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh Việt Á có vốn điều lệ khoảng 200 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2020. Trong đó, ông Phan Quốc Việt nắm giữ 51%, ông Đồng Sỹ Huy nắm giữ 25% và bà Hồ Thị Thanh Thủy nắm giữ 24% vốn còn lại của doanh nghiệp.