Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ thêm Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai - một nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba) có liên quan trong vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại buổi cưỡng chế ngày 13/6 vừa qua.

Liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (sinh năm 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "rửa tiền".

Ngày 26/1, Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Công an yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Địa ốc Alibaba. Đây là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của phía cơ quan nhà nước đối với công ty này tính từ cuối năm 2017.

376 thùng tài liệu và hàng tỷ đồng

Ngày 21/9, thượng tá Vũ Như Hà, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03 - Công an TPHCM) cho biết, trên cơ sở củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.