Tố con nợ lừa đảo, bị phát hiện cho vay lãi nặng

Sau khi tố cáo con nợ lừa đảo, người đàn ông bị cơ quan tố tụng cáo buộc đã cho vay lãi nặng, còn người bị tố cáo vẫn bị tội lừa đảo nhưng là lừa đảo người khác.

Ngày 14-3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Lan Anh (SN 1981, ở Hà Nội) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Tân Tuấn Tú (SN 1975, ở Hà Nội) 30 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, Tòa án còn tuyên tịch thu toàn bộ các khoản tiền Tú cho vay lãi và phần lãi vượt quy định.

To con no lua dao, bi phat hien cho vay lai nang

Bị cáo Vũ Thị Lan Anh và Nguyễn Tân Tuấn Tú tại phiên tòa

Theo hồ sơ, ngày 18-8-2018, cơ quan điều tra còn nhận được đơn thư của Nguyễn Tân Tuấn Tú (SN 1975, ở quận Cầu giấy) tố cáo Lan Anh chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng. Nhưng khi điều tra, công an phát hiện Tú có hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể, do không có tiền tiêu nên Lan Anh vay tiền của Tú với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Cứ 10 ngày trả lãi 1 lần thông qua chuyển khoản ngân hàng. Để hợp thức hóa khoản vay, hai bên ký hợp đồng góp vốn kinh doanh hàng Nhật.

Tú đã 5 lần cho Lan Anh vay 3,2 tỉ đồng với lãi suất 109%/ngày. Số tiền lãi Lan Anh đã trả cho Tú là hơn 1,3 tỉ đồng, trong đó Tú thu lời bất chính hơn 1,1 tỉ đồng. Tính đến ngày 1-7-2019, Lan Anh còn nợ Tú 1,5 tỉ đồng tiền gốc và không có khả năng chi trả.

Về tội lừa đảo, Lan Anh bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối với người quen về phương án kinh doanh các mặt hàng Nhật nội địa, đổi tiền, thiết bị y tế… để tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt tiền. Từ 2019-2021, Lan Anh đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,9 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2016, Lan Anh có thành lập chuỗi cửa hàng Lan Anh JP, chuyên kinh doanh hàng Nhật nội địa theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Năm 2018, bị cáo thành lập Công ty cổ phần Hoàng và Dương brother nhưng việc kinh doanh không hiệu quả.

Qua quan hệ xã hội, Lan Anh có quen biết bà Đỗ Mỹ Dung (Hà Nội) và mời bà Dung góp vốn kinh doanh. Bị cáo gửi email có phương án kinh doanh mặt hàng Nhật nội địa theo hàng container từ Nhật Bản về Việt Nam và bán lại luôn cho khách. Trong thời ngắn sẽ có lợi nhuận cao. Các mặt hàng gồm bếp từ, trà sữa, bánh…

Lan Anh còn báo với bà Dung góp vốn kinh doanh gỗ, đổi tiền mới ngân hàng. Thời gian đầu, bị cáo đều đặn trả lại một phần lãi nhưng sau đó bị cáo không trả tiền. Bà Dung đã chuyển cho Lan Anh hơn 27,5 tỉ đồng, nhận lại 23,6 tỉ đồng. Hiện số tiền Lan Anh còn chiếm đoạt là hơn 3,9 tỉ đồng.

Với cách thức tương tự, khoảng cuối năm 2020, Lan Anh tiếp tục mời bà Nguyễn Hồng Thành (SN 1961, ở quận Ba Đình) góp vốn đầu tư kinh doanh và chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

“Trùm” cho vay lãi nặng ở Quảng Ninh thu lợi 300 tỷ khai gì?

Từ năm 2018 đến nay, Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất từ 180% đến 360%/năm, thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Văn Định (ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà.

Hiện trường vụ xe buýt lao vào quán bún chả, 2 người bị thương

Xe buýt đang lưu thông trên phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) thì bất ngờ mất lái lao vào quán ăn ven đường khiến 2 người bị thương nặng.

Hien truong vu xe buyt lao vao quan bun cha, 2 nguoi bi thuong

Ngày 14/3, chỉ huy Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ phân luồng và giải quyết vụ ô tô buýt lao vào quán ăn ven đường. 

Hien truong vu xe buyt lao vao quan bun cha, 2 nguoi bi thuong-Hinh-2

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe buýt tuyến 09A do tài xế N.V.R. cầm lái đang chạy trên phố Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) thì lao vào quán bún chả ở số nhà 341. 

Vụ án ông Đỗ Hữu Ca, lộ vai trò Chi Cục trưởng Thuế Cát Hải?

Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện Cát Hải cùng thuộc cấp đã nhận hối lộ để cho một số đối tượng thành lập công ty “ma” chuyên mua bán trái phép hoá đơn.

Liên quan vụ án hình sự “Trốn thuế; Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương - Chi Cục trưởng; Đỗ Thanh Hoài - nhân viên Chi Cục thuế huyện Cát Hải về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc Chi Cục thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty “ma” chuyên mua bán trái phép hoá đơn.