Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi), Nguyễn Thái Lĩnh (32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, Nguyễn Thái Lực - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện bị đề nghị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng - kế toán trưởng Công ty Alibaba bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.
Các bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án “ma", sau đó quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, lừa bán cho 3.924 người, chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng.
 |
| Nguyễn Thái Luyện thời điểm bị bắt. |
Để tạo lòng tin với khách hàng, Nguyễn Thái Luyện hứa với sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng.
Ngày 18/9/2019, Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thu giữ 257 miếng vàng có giá trị 743 triệu đồng.
Đến tháng 3/2020, Công an TP HCM tiếp tục thu giữ 15 miếng vàng khi thi hành lệnh khám xét nhà đối với Võ Thị Thanh Mai, 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.
Ngoài ra, qua định giá, xác định giá trị gần 1.478 tỉ đồng và nhiều tài sản khác để bảo đảm thi hành án, khắc phục hậu quả.