Tối muộn 8/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.
Ngô Văn Phát là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát. Ông Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng. Ông Phát cũng sở hữu biệt thự hàng trăm tỷ tại quê Thái Bình.
Từ ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Mua bán bán trái phép hóa đơn”, theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Tòa lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng.
Tối 8/9, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát
Ngoài Ngô Văn Phát, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố thêm 6 bị can khác, gồm:
- Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng;
- Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; nơi thường trú tại tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Vũ Văn Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát;
- Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình; ở ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng;
- Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng;
- Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; ở khu 2, Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng;
- Lương Văn Giao, sinh năm 1991, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên; ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.