Ngày 28/7, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận kết luận điều tra bổ sung (lần 2) từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chuyển sang.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng 11 bị can, tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng ban kiểm soát SADECO) bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.
7 bị can là ông Tề Chí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SADECO), Hồ Thị Thanh Trúc (cựu Tổng giám đốc SADECO), Phạm Xuân Trung (cựu Phó Tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc SADECO), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc IPC), Huỳnh Phước Long (cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO) – cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.
Đây là lần thứ 2, Cơ quan điều tra ra kết luận điều tra bổ sung. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 18 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Cty IPC (100% vốn nhà nước), Cty SADECO (công ty con của IPC).
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Viện Kiểm sát đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung liên quan đến các nội dung nhận tiền thù lao, tiền thưởng tại SADECO. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố đối với các bị can nói trên về hành vi “Tham ô tài sản”.
Trước đó, Viện kiểm sát trong lần đầu hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị xác định giá trị cổ phần của Cty SADECO tại thời điểm bán 9 triệu cổ phần cho Cty Nguyễn Kim để xác định chính xác tài sản nhà nước bị thất thoát; Xác định có hay không tài sản nhà nước bị thất thoát trong khoảng thời gian từ lúc SADECO chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Cty Nguyễn Kim.
Theo nội dung vụ án, các bị can đã có hành vi sai phạm khi SADECO bán 9 triệu cổ phần với giá rẻ cho Cty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát cho SADECO 1.103 tỷ đồng. Trong đó, UBND TPHCM thiệt hại 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.
Với nhóm “Tham ô tài sản”, trong đó có ông Tề Chí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên HĐQT sử dụng cá nhân trái quy định. Cá nhân ông Dũng chiếm đoạt trên, 1,7 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Thanh Trúc có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho Dũng, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền Nhà nước. Các bị can liên quan số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng.