Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa công bố bản kết bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Đáng chú ý, quá trình diễn ra sai phạm tại Xuyên Việt Oil có sự giúp sức một số lãnh đạo Bộ Công thương. Các bị can này bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Các bị can Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lộc An, Trần Duy Đông. Ảnh: BCA, BCT
Theo đó, ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khấu, nhập khẩu xăng dầu số 09/GPXD (Giấy phép số 09), có hiệu lực từ ngày 22/8/2016-22/8/2021.
Do Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp giấy phép, nên Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (TTTN) - Bộ Công thương để nhờ giúp đỡ việc cấp phép, với tổng số tiền 400 triệu đồng và 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe (An khai đã bán với giá 23.000 USD).
Cụ thể, lần 1 vào khoảng tháng 3/2016, thông qua quan hệ xã hội, Hạnh được giới thiệu gặp gỡ, làm quen Nguyễn Lộc An (lúc này là Phó Vụ trưởng Vụ TTTN, phụ trách mảng cấp giấy phép).
Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong cuộc gặp An tại Khách sạn Victory (quận 3, TP.HCM), Hạnh đề nghị An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Xuyên Việt Oil còn thiếu một số điều kiện để được cấp phép (chưa đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dấu).
An đồng ý giúp đỡ việc cấp giấy phép và cho biết chi phí phải chi theo mặt bằng chung là từ 5-7 tỷ đồng, đồng thời An yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công thương để An xử lý. Tại lần gặp mặt này, An khai nhận 50 triệu đồng của Hạnh.
Do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện về hệ thống đại lý bán lẻ (phải có tối thiểu 40 đại lý theo Điều 7 của Nghị định 83), nên Hạnh liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với Xuyên Việt Oil để hợp thức hóa.
Lần 2, khoảng từ ngày 5-20/5/2016, tại Nhà khách Bộ Công thương phía Nam (quận 1, TP.HCM), An khai có gặp gỡ và nhận 100 triệu đồng từ Hạnh. Sau khi đã đưa tiền cho An và hợp thức đủ các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn của An.
Ngày 18/8/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do An làm Trưởng đoàn đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, dù không kiểm tra đầy đủ các kiện đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng An vẫn ký biên bản xác nhận đúng với hồ sơ đăng ký, công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Tại lần đi kiểm tra này, An khai nhận 2 lần tiền của Hạnh với tổng số tiền là 250 triệu đồng.
Ngày 22/8/2016, trên cơ sở đề xuất của An, Đỗ Thắng Hải ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng cho Xuyên Việt Oil.
Lần 3, ngày 29/7/2017, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép, nhân dịp An vào công tác tại TP.HCM, để trả công cho An trong việc giúp cấp giấy phép, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn An (sinh ngày 27/7/1965), Hạnh mời An đến nhà ăn tối và đã đưa 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe (An khai nhận bán đồng hồ này với giá 23.000 USD).
"Quà" hối lộ 365.000 USD
Tháng 6/2021, Giấy phép số 09 của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do có mối quan hệ từ trước, giữa tháng 6/2021, Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Đỗ Thắng Hải đã giới thiệu, đề nghị Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ TTTN) để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời Hải điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Xuyên Việt Oil.
Qua giới thiệu của Đỗ Thắng Hải, Hạnh liên lạc với Tuấn trao đổi xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu và để nghị Tuấn giúp đỡ. Tuấn đã báo cáo việc này cho Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ TTTN) và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải. Đông nhắc nhở Tuấn phải chú ý đảm bảo về hình thức, thành phần hồ sơ.
Bị can Đỗ Thắng Hải. Ảnh: BCA
Ngày 17/6/2021, Hạnh chỉ đạo Đồng Xuân Dũng (lái xe cho Hạnh tại Hà Nội) đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) để Thắng đi gặp gỡ, đưa quà cho Tuấn để nhờ giúp đỡ xin cấp giấy phép. Sau khi gặp, Thắng báo cáo lại với Hạnh việc đã chi tiền cho Tuấn và được Tuấn đồng ý giúp đỡ (Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho Tuấn, số tiền còn lại Thắng đưa vào quỹ công ty tại chi nhánh Hà Nội).
Ngày 30/9/2021, để đạt được mục đích xin cấp lại giấy phép, Hạnh liên hệ Nguyễn Như Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Trung) ở Hà Nội mua 300.000 USD để đi hối lộ. Sau đó, Hạnh chỉ đạo Đồng Xuân Dũng liên hệ Nguyện nhận 300.000 USD đưa cho Thắng để đi hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.
Khi đến Trụ sở Bộ Công thương (số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), trên đường đến khu vực làm việc của Vụ TTTN tại tầng 6, Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD, Thắng lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách tay cá nhân.
Đến khu vực làm việc của Vụ TTTN, Thắng gặp Hoàng Anh Tuấn và được Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Khi gặp Trần Duy Đông, Thắng nói do dịch COVID-19 nên "chị Hạnh không ra được Hà Nội, Hạnh có gửi quà cho các anh" và để túi đựng tiền gần sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế sofa. Sau khi Thắng ra về, Tuấn cùng Đông phân chia số tiền 250.000 USD thành 2 phần, trong đó Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.
Ngày 12/11/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil.
Trong lần đón tiếp đoàn kiểm tra này, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên đưa Hoàng Anh Tuấn đi kiểm tra tượng trưng 1 cây xăng trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM, đồng thời đưa 10.000 USD để hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn.
Mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận công ty cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định.
Ngoài ra, trong lần kiểm tra thực tế này, Hoàng Anh Tuấn có kiểm tra, rà soát việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG tại công ty này và phát hiện công ty không thực hiện việc trích lập Quỹ BOG theo quy định nhưng vẫn bỏ qua.
Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành Giấy phép số 55 cho Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.
Sau khi được cấp giấy phép, ngày 22/12/2021, Hạnh cùng nhân viên đến Bộ Công Thương gặp Đỗ Thắng Hải để đưa tiền cảm ơn. Hạnh lên phòng làm việc của Đỗ Thắng Hải và túi quà đựng 50.000 USD.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ TTTN - Bộ Công Thương và lãnh đạo Bộ Công Thương.
Trong đó, Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Hạnh 50.000 USD; Trần Duy Đông nhận hối lộ 250.000 USD của Hạnh, nhưng chiếm hưởng 120.000 USD; Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD của Hạnh, nhưng chiếm hưởng 145.000 USD trong việc cấp giấy phép và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quỹ BOG (Lần 1 nhận 5.000 USD; lần 2 nhận 130.000 USD; lần 3 nhận 10.000 USD).
Đến nay, Đỗ Thắng Hải đã tự nguyện nộp số tiền 730 triệu đồng; Trần Duy Đông nộp 120.000 USD; Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD để khắc phục hậu quả.