Hôm nay (15/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án liên quan tới sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
Bị can Trần Phương Bình (nguyên phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc DongAbank) bị truy tố 2 tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” .
11 bị can còn lại bị truy tố tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” là: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó Tổng DongAbank), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên phó Giám đốc DongAbank CN quận 10), Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ DongAbank CN quận 10), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (nguyên phó Phòng tín dụng Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (nguyên Giám đốc CN quận 4), Vũ Đức Dũng (nguyên phó Giám đốc CN quận 4), Nguyễn Văn Bảo (nguyên Trưởng phóng khách hàng doanh nghiệp CN quận 4), Nguyễn Văn Thọ (nguyên phó Giám đốc CN quận 9), Phạm Quốc Chiến (nguyên phó Giám đốc CN quận 9), Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch Cty CP M&C).
Ông Trần Phương Bình trong phiên xử giai đoạn 1 vụ án DongAbank. Ảnh: Tân Châu
Theo Cơ quan CSĐT, với vai trò Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DongAbank, nhóm cổ đông do ông Bình nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DongABank và nhóm cổ đông PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ. Trần Phương Bình chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongAbank, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định ông Bình là chủ mưu, đã chỉ đạo cho Nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng; Nhóm khách hành Đồng Tiến vay và thiệt hại 393 tỷ đồng; Nhóm khách hành M&C vay và gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng; Nhóm Tân Vạn Hưng vay gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.
Ngoài ra Cơ quan điều tra còn xác định ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.
Ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc Nhóm Cty TNHH Hiệp Gia Phú vay 11 khoản, tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, các đối tượng đã lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill, gây thiệt hại 886 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên áp dụng luật mới, Cơ quan CSĐT Bộ CA không khởi tố ông Trần Phương Bình về hành vi này.
Đây là giai đoạn 2 của vụ án, trước đó ông Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản’.