Hotgirl Trần Thị Kim Chi dùng thủ đoạn nào để biển thủ hơn 400 tỷ ở Oceanbank

Ngày 19/11, Viện KSND Tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng OceanBank, Chi nhánh Hải Phòng về tội tham ô tài sản.

Các bị can bao gồm: Trần Thị Kim Chi - Nguyên Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng, Lê Vương Hoàng - Nguyên Kiểm soát viên, Nguyễn Thị Minh Huệ - Nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Chu Văn Nha - Nguyên thủ quỹ.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị can nêu trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm (TTK) của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng chiếm đoạt số tiền gần 414 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi TTK, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng.

Cụ thể, Chi đã trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK, ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh (Trưởng ĐVKD)" trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng, ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.

Để thực hiện hành vi trên, Chi đã chỉ đạo Lê Vương Hoàng yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, hợp thức thủ tục phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng.

Qua đó, Hoàng giả mạo chữ ký của 3 cá nhân để mở 7 TTK, ký tư cách kiểm soát viên, giả mạo chữ ký của giao dịch viên trên các TTK để phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng, hợp thức hồ sơ, chứng từ lưu tại Ngân hàng để che giấu hành vi phạm tội đã thực hiện.

Tiếp đó, Chi tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Huệ yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 18/109 phôi TTK, cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 46/79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó cùng đồng phạm phát hành 22/28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng, giúp Chi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng gần 244 tỷ đồng.

Qua đó, Huệ đã giả mạo chữ ký của 2 cá nhân để mở 6 TTK, ký tư cách “Trưởng ĐVKD” trên 39 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng.

Chi chỉ đạo Chu Văn Nha rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để Chi sử dụng cá nhân, đồng thời tham gia cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 4/79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó cùng đồng phạm phát hành 4/28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng, giúp Chi chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền gần 21 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 469 triệu đồng.

Hiện, vụ việc bị can Trần Thị Kim Chi và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền gần 414 tỷ của khách hàng tại ngân hàng OceanBank, Chi nhánh Hải Phòng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Lai Châu: 2 cán bộ phòng GD&ĐT tham ô hơn 26 tỷ đồng.