Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình lãnh thêm 10 năm tù

Chiều 20-6, sau ba ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Theo đó, ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc DAB bị tuyên 10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tổng hợp chung với hai án chung thân trong các vụ án trước, mức án mà ông Bình phải chịu là chung thân.

Cùng tội danh, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc DAB, bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt trong vụ án trước, bà Xuyến bị phạt tổng cộng 30 năm tù.

Tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù treo đến năm năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc công ty An Phát bồi thường 108 tỉ đồng cho DAB; 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỉ đồng mà công ty buộc phải bồi thường.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là "đặc biệt nghiêm trọng". Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng nhưng vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Cựu giám đốc Công ty An Phát, Phan Thúy Mai, bị quy kết sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến nên vận động hai người này chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.

Từ năm 2007 đến năm 2014, ông Bình cùng một số lãnh đạo DAB và cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair. Hậu quả dẫn tới ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cơ quan tố tụng xác định do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỉ đồng, bà Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản, còn lại trả nợ ngân hàng.

Bà Mai bị cáo buộc sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện bị cáo này cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.

Về cá nhân, ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong bốn hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỉ đồng.

Ông Bình thừa nhận năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của DAB, nhưng trên thực tế không có chuyện giải ngân số vàng.

Các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.