Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Đặng Công Khôi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính (Cục QLG) là một trong số 15 bị can này, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo Cơ quan ANĐT Bộ Công an, Đặng Công Khôi có quyền hạn kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) tại các doanh nghiệp là thương nhân đấu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil; trực tiếp phụ trách, chi đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất từ tháng 10/2017 (đơn vị có chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát Quỹ BOG). Cục QLG có chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về theo dõi, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc trích lập, sử dụng, quản lý Quỹ BOG.
Đặng Công Khôi lúc còn đương nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. Ảnh: QH
Từ năm 2016 đến nay, căn cứ quy định của pháp luật và phân công của lãnh đạo Cục QLG, Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất là đơn vị thuộc Cục QLG, được phân công chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật đổi với việc trích lập, sử dụng và quản lý Quỹ BOG.
Từ tháng 10/2017-9/2022, Đặng Công Khôi là Phó Cục trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát Quỹ BOG xăng dầu để tại các doanh nghiệp làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil.
Tuy nhiên, từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện gửi sao kê tài khoản Quỹ BOG đến Cục QLG theo quy định.
Dù được bà Trần Thị Mỹ Dung (lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất) và ông Vũ Quang Hà (Chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG) báo cáo, nhưng Đặng Công Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, Đặng Công Khôi đã gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.
Đã nộp toàn bộ tiền hối lộ để khắc phục hậu quả
Năm 2021, thông qua việc làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực tế tình hình thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ BOG tại công ty này.
Thế nhưng, do được Hạnh chi tiền hối lộ, nên Đặng Công Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời đối với Xuyên Việt Oil để ngăn chặn hành vi làm trái quy định pháp luật của Hạnh và đồng phạm, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, ngày 10/6/2019, Đặng Công Khôi làm Trưởng Đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil. Khôi đã phát hiện công ty không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nhưng Khôi không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, Hạnh có đưa tiền hối lộ Đặng Công Khôi, nhưng Khôi không nhận.
Ngày 25/3/2021, Đặng Công Khôi tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil và phát hiện công ty này không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nên đã yêu cầu công ty phải nộp tiền vào Quỹ BOG.
Sau đó, Hạnh bàn bạc với Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng) về việc chi hối lộ cho Đặng Công Khôi để xin bỏ qua hành vi vi phạm của công ty. Đồng thời, Hạnh chi đạo Đinh Tiến Dũng gặp Nguyễn Thị Minh Huyền (Kế toán) nhận 50.000 USD để đưa hối lộ cho Khôi.
Tối ngày 25/3/2021, Dũng điện thoại liên hệ gặp Khôi, nhưng Khôi bận nên hẹn gặp Dũng vào sáng ngày 26/3/2021 tại Nhà khách Quốc hội (quận 3, TP.HCM). Khi gặp Khôi, Dũng chi đưa cho Khôi số tiền 20.000 USD sau đó Dũng mang 30.000 USD về hoàn trả lại cho Hạnh.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an nêu rõ, có đủ căn cứ, tài liệu, chứng cứ xác định, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil, bị can Đặng Công Khôi đã nhận hối lộ 20.000 USD của Hạnh.
Đến nay, Đặng Công Khôi đã tự nguyện nộp số tiền 20.000 USD để khắc phục hậu quả.