Tối 6/12, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoành với chức danh là Tổng Giám đốc CTCP HP102 Việt Nam, đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho CTCP HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.
Nguyễn Văn Hoành sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Tuy nhiên, trên thực tế, Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.
Bị can Nguyễn Văn Hoành. Ảnh: Công an cung cấp
Đáng chú ý, mặc dù báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, CTCP HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ nhưng Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.
Hiện cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành trong 2 năm (2019 và 2020) là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho CTCP HP102 Việt Nam thuê.
Tuy nhiên, Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối (forex) và các mục đích cá nhân khác. Số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành là do Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của CTCP HP102 Việt Nam. Hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sả" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hoành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Hoành khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối (forex). Do đầu tư thua lỗ nên Hoành tính chuyện lừa đảo.