Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.
Cục Thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận trích từ tài khoản của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường với số tiền hơn 17,4 tỷ đồng để nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam.
Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường nhỏ hơn số tiền trên thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.
 |
| Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường - thành viên của Tập đoàn Rạng Đông. |
Chủ đầu tư dự án khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum từng gây lùm xùm thế nào?
Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301906101 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 23/7/2017 (được chuyển đến từ Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, Giấy CNĐKDN số 0301906101, thành lập ngày 27/12/1999) hiện là chủ đầu tư dự án khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum được Bộ TN&MT cấp giấy phép khai thác số 1019/GP- BTNMT, ngày 27/4/2015, thuộc địa bàn xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 515ha, thời hạn khai thác đến năm 2038.
Cuối năm 2022, Báo Tri thức & Cuộc sống từng thông tin vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty trên khiến 4 công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 15/10/2022, tại mỏ Khai Trường 1, khu vực bãi chứa cát thải nằm trong phạm vi khai thác Titan của Công ty.
Trước đó (tháng 6/2015), Công ty này bị Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận "đình chỉ hoạt động khai thác" quy định tại điểm b khoản 3 điều 36 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do khi tiến hành bơm nước từ ngoài vào lòng moong để phục vụ khai thác, công ty đã không theo dõi, kiểm tra thường xuyên khiến cho lượng nước quá lớn, tạo áp lực làm vỡ bờ moong.
Theo các quy định của pháp luật, Dự án khai thác mỏ sa khoáng titan-zircon Nam Suối Nhum của Công ty thuộc trường hợp phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định tiền cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước khi lập hồ sơ xin thuê đất… Mặc dù chưa có đủ các điều kiện theo quy định, nhưng Công ty Tân Quang Cường vẫn tiến hành hoạt động khai thác titan tại khu mỏ này và vào tháng 9/2015 đã bị Thanh tra Sở TN&MT tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 84 triệu đồng về các hành vi: Chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích sản xuất phi nông nghiệp với lưu lượng trên 100m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm không có giấy phép theo quy định.
Gần đây nhất, Cục Thuế TP HCM kết luận có dấu hiệu của hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phần của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, số tiền chênh lệch 228 tỷ đồng được thanh toán một phần qua tài khoản tài khoản của ông Thân Văn Khoan.
Cục Thuế TP HCM đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chuyển vụ việc có dấu hiệu trốn thuế để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.