Ngày 8/1, Công an quận 3, TP HCM cho biết, đang tạm giữ Đào Tuấn Huy (SN 1986, ngụ quận 3, trú Hà Nội), Nguyễn Ngọc Giao (SN 1982, ngụ quận 3, trú tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt Hoàng Anh (SN 1974, ngụ quận 11, trú Hà Nội) là đối tượng cầm đầu băng nhóm này.
 |
Huy và Giao tại cơ quan công an.
|
Qua đeo bám địa bàn, trinh sát công an phát hiện đường dây cho vay nặng lãi của nhóm Hoàng Anh. "Tổng hành dinh" của băng này đặt tại quán phở Hàng Lược đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 3, quận 3).
Ngày 2/1, trinh sát phát hiện 1 “con nợ” tới đóng tiền góp nên kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở làm việc. Người này khai giữa tháng 11/2019, có vay của Huy 20 triệu đồng và trả góp trong vòng 60 ngày, 1 ngày đống 400.000 đồng cả gốc lẩn lãi.
Tuy nhiên, Huy chỉ đưa cho con nợ này 19 triệu đồng còn 1 triệu trừ vào tiền phí.
 |
| Quán phở nơi nhóm hành nghề cho vay nặng lãi. |
Từ lời khai, công an bắt giữ Huy, Giao, Phạm Thế Anh (SN 1999) và Lê Hồng Việt (SN 1995, ngụ TP.Hà Nội). Khám xét nới ở, công an thu nhiều hợp đồng, danh thiếp, xe máy, thùng sơn đổ, máy in…
Tại công an, nhóm "giang hồi" khai nhận thuê căn nhà trên mở tiệm phở và hành nghề cho vay. Tiền cho vay do Hoàng Anh (có quan hệ họ hàng với Huy) cung cấp. Mỗi lần các con nợ vay hoặc trả tiền thì Huy sẽ báo cho Hoàng Anh và chuyển khoản ngân hàng. Số tiền ước tính lên tới hàng tỷ đồng.
Huy cho đàn em in tờ rơi quảng cáo về hình thức vay và in số điện thoại đi phát ở nhiều quận ở trung tâm. Nếu khách vay từ 5-10 triệu đồng thì đưa CMND hoặc giấy phép lái xe, bản photo hộ khẩu. Nếu khách vay từ 15-30 triệu thì phải đưa CMND, sổ hộ khẩu bản chính.
Đáng nói, nếu khách vay 5 triệu thì ghi trong hợp đồng là 6 triệu đồng. Trả góp trong 30 ngày, mỗi ngày trả 200 ngàn đồng. Qua điều tra bước đầu, người vay phải trả với lãi suất 20%/tháng, 240%/năm.
Số tiền vay cần nhiều thì lãi suất sẽ giảm hơn và giao động từ 10-20%/tháng. Nhóm quy định khi khách vay ký giấy nhận tiền phải đống tiền góp ngày đầu.
 |
| Tang vật thu giữ. |
Nếu khách trả chậm hoặc mất khả năng chi trả thì nhóm hăm đoạ, khủng bố tinh thần của nạn nhân và người thân. Mỗi lần nhóm Huy các con nợ vay hoặc trả tiền thì Huy sẽ báo cho Hoàng Anh và chuyển khoản ngân hàng. Số tiền ước tính lên tới hàng tỷ đồng.
Bước đầu, công an xác định Huy cùng đồng bọn cho 82 người với 160 lần vay. Số tiền giao động từ 5-50 triệu đồng. Qua xác minh, Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Xác minh lai lịch, Hoàng Anh có 5 tiền án tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”…